EINDHOVEN – In een omvangrijk onderzoek naar witwassen en ondergronds bankieren zijn donderdag 15 oktober twee vrouwen aangehouden op en rond Eindhoven Airport. Het gaat om vrouwen van 61 en 68 jaar, van wie de woonplaatsen niet bekend zijn. De vrouwen werkten als tolk voor verschillende verdachten in de zaak en worden ervan verdacht vertrouwelijke informatie te hebben doorgespeeld.
Volgens de politie hebben de twee vrouwen mogelijk hun geheimhoudingsplicht geschonden. Tijdens hun werkzaamheden als tolk kregen zij toegang tot vertrouwelijke informatie over het strafrechtelijk onderzoek. Die informatie zouden zij vervolgens met derden hebben gedeeld.
De vrouwen worden niet zelf verdacht van witwassen. Het onderzoek naar hun betrokkenheid richt zich specifiek op het mogelijk schenden van hun geheimhoudingsplicht en het verspreiden van vertrouwelijke gegevens.
Hoofdverdachte eerder aangehouden
De aanhoudingen volgen op een reeks arrestaties die eerder deze week plaatsvonden. Zondag 11 oktober werd op Eindhoven Airport een 54-jarige man uit Deventer opgepakt.
Hij wordt beschouwd als de hoofdverdachte in het onderzoek. De man wordt ervan verdacht leiding te hebben gegeven aan een criminele organisatie die zich bezighield met ondergronds bankieren en het witwassen van grote geldbedragen.
Bij ondergronds bankieren, ook wel underground banking genoemd, worden geldtransacties buiten het reguliere bancaire systeem geregeld. Dergelijke constructies kunnen worden gebruikt om de herkomst en bestemming van crimineel geld te verhullen.
Nog vier verdachten opgepakt
Maandag 12 oktober werden nog eens vier personen aangehouden. Het gaat om een 35-jarige man uit Deventer, een 37-jarige man en een 35-jarige vrouw uit Apeldoorn en een 46-jarige vrouw uit Lelystad.
Zij worden onder meer verdacht van betrokkenheid bij witwaspraktijken. De politie onderzoekt welke rol de verschillende verdachten binnen de mogelijke criminele organisatie hebben gespeeld.
Ook wordt onderzocht hoe de aangehouden tolken toegang kregen tot de betreffende informatie en aan wie zij deze mogelijk hebben verstrekt.
Eerdere vondst van 250.000 euro
In februari werd op Eindhoven Airport eveneens een 54-jarige man uit Deventer aangehouden. Bij die arrestatie werd 250.000 euro aan contant geld in zijn bagage aangetroffen.
Of het daarbij om dezelfde man gaat als de hoofdverdachte in het huidige onderzoek, kan de politie niet bevestigen.
Het onderzoek naar de geldstromen, de betrokken verdachten en het mogelijk doorspelen van vertrouwelijke informatie is nog in volle gang. Meer aanhoudingen worden vooralsnog niet uitgesloten.
Rivierenland Radio luister je in Eindhoven via DAB+ kanaal 5A. Bekijk ook ons uitzendgebied voor alle andere plaatsen in Noord-Brabant waar je ons kunt ontvangen. Of luister hier online of via de gratis app.